官方今天公开了新加坡史上最大的洗钱案，涉案金额超过 10 亿新币，约合 7 亿美金。
涉案人员均来自中国大陆，以福建卖茶从业者居多，见下图。 我们早在 1 年前就在跟踪此案，新加坡金管局日前突然放风，要加强对家族办公室的监管以及私人银行的尽调。 相信接下来除了那些协助洗钱的零售银行、私人银行合规、客户经理之外，涉及其中的中介机构也难免牢狱之灾。 在此，我们也需要向我们的（潜在）客户声明： 1）作为一家同时接受新加坡以及香港监管的咨询机构，我们会严格履行相关的反洗钱条款，做好每一个客户的尽职调查。 2）若你的资金来源合法合规，我们会不遗余力的为你以及你的家人构建最合适的离岸公司架构、家族办公室、信托架构，以最大程度的实现资产保护、传承以及税务优化。 3）若你的资产来路不明，建议另找高人，我们无能为力。 blog.wangwanglaifu.com/mas-higher-ml-Contents hide
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